بانک مرکزی اعلام کرد که برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی، باید میان تراکنشهای بانکی و اسناد مبادلات کالاها و خدمات تطابق وجود داشته باشد. طبق قانون، افراد باید وجه معاملات را به حساب طرف معامله واریز کرده و از تراکنشهای غیرقابل ردیابی خودداری کنند.
بانکها موظفاند نقلوانتقالات بالای ۴ میلیارد ریال برای افراد حقیقی و ۱۰ میلیارد ریال برای حقوقیها را به ارائه اسناد مثبته و تکمیل فیلد “بابت” مشروط کنند.
تسویه بدهیها نیز تنها باید با پول رایج انجام شود، مگر در موارد قانونی یا توافق مطابق مقررات.
بانکها موظفاند نقلوانتقالات بالای ۴ میلیارد ریال برای افراد حقیقی و ۱۰ میلیارد ریال برای حقوقیها را به ارائه اسناد مثبته و تکمیل فیلد “بابت” مشروط کنند.
تسویه بدهیها نیز تنها باید با پول رایج انجام شود، مگر در موارد قانونی یا توافق مطابق مقررات.